【蕉城反诈周报154】警惕采购骗局 这个“大单”不能接！

一周电信网络诈骗类型分析

2023年6月12日至6月18日，蕉城区共发生电信网络诈骗案16起，其中网络交易类诈骗8起，贷款类诈骗3起，兼职刷单类诈骗2起，网络交友诱导投资、博彩类诈骗2起，京东、金融诈骗1起。

发案地区分布

诈骗案件分析

•从社区分布来看，漳湾镇增坂村3起，漳湾镇兰田村3起，发案数并列第一，发案占比为各18.75%。

•从诈骗类型来看，网络交易类诈骗列居第一，发案占比为50%。

•从涉案金额来看，兼职刷单类诈骗涉案金额列居第一，损失占比34.54%，其中受损金额最高达22.6万元。网络交易类诈骗涉案金额列居第二，损失占比34.33%，其中受损金额最高达28.2万元。

典型案例

网络交易类诈骗

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6月16日，吴先生接到一通自称是“蕉城区消防队采购人员”的陌生来电，对方称需订购一批面条饺子皮。吴先生添加了对方微信。聊天中，对方称还需采购自热米饭，但吴先生店中缺少自热米饭，对方便向其推荐厂家微信。随后，吴先生添加厂家微信，并购买了2.95万元的货品。但迟迟未收到货物，并且联系不上对方，吴先生这才发现被骗。

京东、金融类诈骗

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6月17日，郑女士接到一通自称是“京东客服”的陌生来电，对方称其京东白条的利率过高，现需关闭，否则将影响征信。郑女士信以为真，按照对方要求下载“ZOOM”APP并开启屏幕共享，将卡上的7.86万元转入对方提供的“安全账户”中，随后发现联系不上对方，郑女士意识到自己被骗。

网络交友诱导投资、博彩类诈骗

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6月16日，韦女士报警称被骗26.5万元。据悉，5月初，韦女士添加一个陌生好友微信。在聊天过程中，对方称自己是部队当兵的，亲戚是某财务公司的高管，他们内部会检测到每天固定时间段投资会稳赚。韦女士信以为真，便点击对方发送的链接注册账号进行投资。前期小额投资均获得十分可观的收益，但加大投资后发现无法提现，韦女士意识到自己被骗。

贷款类诈骗

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6月14日，达先生接到一个称可以提供贷款的陌生来电。因自身急需用钱，达先生点击对方发送的链接下载注册“浦发银行”APP，并申请5万元的贷款。但在提现过程中发现无法提现，客服以银行卡号填写错误，导致账户异常需要解冻金、保证金为由，诱骗达先生先后转账4万元。

兼职刷单类诈骗

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6月12日，方先生被一陌生网友拉入一个兼职刷单群，因一时好奇，方先生在群管理员的引导下进行刷单。前期均获得返现和小额分红，且都可提现。但后期刷单均未返现，遂咨询客服，客服以违规操作需刷联单为由，诱骗方先生先后转账21.8万元。

打击成效

6月15日，刑侦大队在蕉城区抓获犯罪嫌疑人陈某强。据悉，陈某强明知他人从事“跑分”违法犯罪行为，还将其本人名下两张银行卡提供给对方使用，帮助其进行资金转账和取现，并从中非法获利。目前，犯罪嫌疑人陈某强因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

供稿 | 蕉城分局打联办